В Фокус.Комплаенсе появился реестр контролируемых лиц

Реестр контролируемых лиц ведет МВД России с 5 февраля 2025 года. Он создан для контроля за иностранцами, чье пребывание признано нелегальным. Попадание в реестр накладывает на иностранного гражданина ограничения, в том числе ему запрещается совершать действия с недвижимостью и транспортом, заключать брак. Действуют и другие запреты.

Субъекты 115-ФЗ обязаны проверять иностранных граждан на наличие в реестре контролируемых лиц. В Фокус.Комплаенсе появилась возможность сделать это в несколько кликов. Для проверки потребуется только номер документа, удостоверяющего личность. Для более точного поиска по реестру можно указать дату рождения. Система сама обнаружит соответствующую запись в реестре.

Антон Ломовский, руководитель проекта Контур.Фокус
— Проблема проверки иностранных граждан особенно критична для банков и кредитных организаций. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции и риск отзыва лицензии.

Контур.Фокус — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса Контур.