Корпоративная безопасность — 2024

Экономические и технологические изменения последних лет радикальным образом изменили облик бизнес-среды. Большинство компаний были вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы, меняя подходы к работе с контрагентами и адаптируясь к новым условиям. Вместе с этим изменились и требования владельцев бизнеса к обеспечению безопасности в части автоматизации и интеграции соответствующих систем в бизнес-процессы компании.

Как эффективно обеспечить безопасность бизнеса, не препятствуя, а содействуя его успешному развитию? Как правильно выстроить систему выявления случаев мошенничества и противодействия им? Какова роль проверки в предотвращении коррупционных рисков? На что обратить внимание при автоматизации проверки контрагентов?

Мы приглашаем всех заинтересованных специалистов на конференцию, которая состоится 20 июня, чтобы «сверить часы», а также обсудить актуальные вопросы и технологические инструменты безопасности бизнеса.

На мероприятии выступит Александр Васильевич Юрченко, профессор, директор Института проблем безопасности НИУ ВШЭ, генерал-майор ФСБ в отставке, с открывающей темой «Кризис однополярного мира и российский бизнес». 

Далее темами нашей дискуссии станут:

Великие географические открытия 2.0: опыт поиска информации в зарубежных юрисдикциях в меняющихся геополитических условиях (Китай, Индия, арабские страны, СНГ, Африка)

• Старые и новые трудности, с которыми сталкиваются аналитики при проверке юридических и физических лиц в зарубежных юрисдикциях 
• Где искать необходимую информацию и почему не существует волшебных баз данных, отвечающих на все вопросы?
• Привлечение субподрядчиков — необходимость или пустая трата денег?
• Обзор некоторых юрисдикций и примеров из практики

Возможности и особенности инструментов массовой автоматизированной проверки контрагентов 

• Принципы работы инструмента ДРТ «Револьвер Онлайн»: проверка на аффилированность сотрудников и контрагентов, риски неблагонадежности, санкционные и черные списки
• Возможности внедрения ДРТ «Револьвер Онлайн» в инфраструктуру компаний: личный кабинет, самостоятельное управление проверками, досье и базой контрагентов
• Примеры из практики: как применять инструменты автоматизированной проверки для контроля и расследований

Методы и подходы к анализу данных при проведении расследований

• Обзор возможных источников информации
• Работа со структурированными данными
• Извлечение информации из неструктурированных данных
• Применение инструментов визуализации для выявления связей и закономерностей в интересах расследований и проверок

Инструменты современной компьютерной криминалистики при проведении расследований 

• Цифровые доказательства — ключ к современному расследованию
• E-discovery и EDRM как универсальное руководство
• Использование встроенных функций сервисов как инструментов сбора данных
• Вопросы со «звездочкой»: персональные данные, шифрование, трансграничная передача данных, недостоверные источники.