КУС от HFLabs внесен в реестр отечественного ПО

В начале октября программное решение КУС, разработанное российской IT-компанией HFLabs, внесено в Реестре отечественного ПО. Об этом сделана запись №24254. 

С помощью КУС крупные компании могут проверить физлиц и юрлиц по любым спискам. Кроме того, КУС полностью автоматизирует процесс по 115-ФЗ. Продукт уже используется в крупной страховой компании.

Решение позволяет идентифицировать юрлиц и физлиц, даже если данные специальным образом не подготовлены для проверки — например, в них есть случайные или намеренные опечатки. При обнаружении фигуранта из списка, КУС уведомляет об этом организацию — отправляет сообщение по электронной почте ответственному подразделению и событие по API для других систем.

Среди перечней, с которыми работает решение, — список террористов и экстремистов, сводный перечень Совета безопасности ООН, платформа ЗСК («Светофор ЦБ»), перечень ЦБ по 764-П и список стран FATF, список публичных должностных лиц и др.

КУС учитывает исключения фигурантов из перечня и сохраняет период, когда клиент был в него включен. Он также следит за актуальностью списков и автоматически запускает проверки при их обновлении. Продукт  определяет уровень риска клиента, формирует анкету ПОД/ФТ, хранит историю и даты проверок. При необходимости КУС построит отчеты: например, по уровням риска, по выявленным и исключенным клиентам для Росфинмониторинга и др. Кроме того, программное решение КУС организует весь цикл работы комплаенса: в том числе позволяет подтверждать и отклонять выявленные совпадения.