Мошенничество в бизнесе: суд оправдал заемщика на 100 млн рублей

Введение

Обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), особенно в предпринимательской деятельности, часто становится инструментом для давления на бизнес. Однако не каждое неисполнение договорных обязательств является преступлением. На примере данного уголовного дела мы разберем, почему, несмотря на усилия обвинения и потерпевшего, кассационная инстанция оставила приговор об оправдании в силе, и какие ошибки, допущенные стороной обвинения, привели к такому исходу.

Суть дела: заем на 100 миллионов и обвинение в мошенничестве

Гражданин (далее — Осужденный) был обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевший, крупный кредитор, утверждал, что Осужденный путем обмана похитил у него 100 миллионов рублей, полученных по договору займа.

Суд первой инстанции (Приговор Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 27 января 2023 года) оправдал Осужденного по обвинению в мошенничестве за отсутствием в деянии состава преступления. Однако Осужденный был признан виновным по другим, менее тяжким статьям:

• Невыплата заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, 3 преступления).
• Сокрытие денежных средств от взыскания налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
• Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

По этим статьям Осужденный был освобожден от отбывания наказания в виде штрафов в связи с истечением сроков давности уголовного преследования или зачетом наказания. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения в части оправдания. Потерпевший и его представитель (адвокат) подали кассационную жалобу, настаивая на отмене оправдательного приговора по мошенничеству.

Ошибки обвинения и потерпевшего: почему кассация не отменила оправдательный приговор

Потерпевший и его представитель обратились в кассационную инстанцию, требуя отменить оправдательный приговор по мошенничеству. Однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Определение от 8 февраля 2024 г. № 77-611/2024) оставил приговор без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Анализ судебного акта позволяет выделить ключевые ошибки, допущенные стороной обвинения и потерпевшим, которые не позволили изменить оправдательный приговор.

1. Недоказанность умысла на хищение: главная ошибка — обвинение не смогло доказать наличие у Осужденного умысла на хищение денежных средств путем обмана в момент заключения договора займа.

Урок: Суд установил, что денежные средства были получены Осужденным по целевому договору займа и использовались по назначению (на пополнение оборотных средств предприятий и погашение задолженности по налогам), а не похищены в личных целях. Факт того, что финансовое состояние Осужденного ухудшилось и он не смог вернуть деньги в срок, не является доказательством мошенничества.

2. Наличие гражданско-правовых отношений: суд четко установил, что между Осужденным и Потерпевшим существовали гражданско-правовые отношения, регулируемые письменным договором займа, обеспеченным залогом имущества (здания, земельные участки, транспортные средства) и поручительством шести предприятий, активы которых оценивались свыше миллиарда рублей.

Урок: при наличии таких обеспечительных мер и целевого использования средств, суд склоняется к гражданско-правовой природе спора, а не к уголовной.

3. Осведомленность Потерпевшего о финансовом состоянии: суд установил, что Потерпевший перед выдачей займа был осведомлен о финансовом состоянии Осужденного (проверял отсутствие дел о банкротстве, текущие судебные дела, производил оценку имущества).

Урок: если кредитор знал о рисках и все равно предоставил заем, доказать обман становится намного сложнее.

4. Недостаточная доказательственная база обвинения по мошенничеству: Обвинение не представило доказательств того, что Осужденный выводил активы, подделывал документы или распоряжался имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Доводы Потерпевшего о том, что Осужденный «скрыл или исказил» данные о своих предприятиях, не нашли подтверждения.

Урок: Для мошенничества необходимы конкретные, убедительные доказательства обмана или злоупотребления доверием, направленных на хищение, а не просто неисполнение договорных обязательств.

5. Недопустимость новых доказательств в кассации: Потерпевший пытался приобщить к делу новое постановление арбитражного суда, полученное после апелляции.

Урок: Суд кассационной инстанции не исследует и не приобщает новые доказательства. Все материалы должны быть представлены на стадии следствия или в судах первой/апелляционной инстанций.

6. Некорректная оценка свидетельских показаний: Потерпевший оспаривал оценку показаний свидетелей, но суд привел мотивы, по которым одни показания были приняты, а другие отвергнуты, указав на их последовательность и подтверждение иными доказательствами.

Урок: суд критически относится к показаниям, основанным на предположениях или слухах, а также к показаниям заинтересованных лиц без объективного подтверждения.

Результат: Оправдательный приговор по мошенничеству оставлен в силе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор и апелляционное определение без изменения, а кассационную жалобу представителя потерпевшего — без удовлетворения.

Выводы: разграничение гражданско-правовых и уголовных споров

Этот кейс является наглядным доказательством того, что:

• Неисполнение договора — не всегда мошенничество: долги в предпринимательской деятельности, даже крупные, по общему правилу относятся к гражданско-правовым спорам. Уголовная ответственность наступает только при наличии доказанного умысла на хищение путем обмана или злоупотребления доверием.
• Доказательственная база обвинения должна быть безупречна: для квалификации действий как мошенничества необходимо представить суду неопровержимые доказательства умысла, обмана и вывода средств.
• Своевременная и компетентная защита: адвокат должен работать на опережение, формируя доказательства добросовестности и гражданско-правового характера отношений, не допуская смешения с уголовным преследованием.

Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 8 февраля 2024 г. № 77-611/2024.