Топ-5 нарушений на таможне с уголовной ответственностью

Для большинства импортеров таможня — это всего лишь нервное испытание с расчетами, сомнениями в коде ТН ВЭД и затяжными проверками. Но для некоторых путь через границу заканчивается в зале суда. Хотя уголовные дела за таможенные преступления — случай редкий, знать о потенциальных «минах» должен каждый, кто работает с внешнеэкономической деятельностью. Итак, вот пять сценариев, развязкой которых может стать реальный срок тюремного заключения. 

1. Контрабанда стратегических товаров

Самое тяжелое и распространенное обвинение на таможне — контрабанда. Уголовный кодекс под контрабандой понимает строго определенные случаи: провоз оружия и боеприпасов, радиоактивных и ядовитых веществ, культурных ценностей, редких животных и других «особо ценных» объектов. Исчерпывающий перечень смотрите в статье 226.1 УК РФ. 

2. Махинации с пошлинами

Гораздо ближе к реальности обычного предпринимателя — уклонение от уплаты таможенных и прочих пошлин. Здесь уголовный кодекс вступает в игру, если сумма недоплаты превышает 3 млн рублей (а по некоторым товарам уровень стартует с 2 млн), или если действует группа лиц, и тем более имеет место предварительный сговор. Особо крупный размер стартует с 9 млн рублей (или с 6 млн, если товар внесен в постановление Правительства РФ №1568-р от 20 июня 2024 года).

3. Валютные игры 

Все, что касается международных переводов, по-прежнему под пристальным контролем, тем сильнее, чем разнообразнее схемы ввиду ухода от традиционных способов расчетов. Оформление фиктивных контрактов, подложные документы, счета у «не тех» нерезидентов — и вот вы уже фигурант по статье 193 УК РФ. Перевели деньги за якобы поставленные, но несуществующие товары? Прямая дорога в руки правоохранительных органов.

4. Юрлицо с фальшивым лицом

Создание фирмы по поддельным документам — еще одна уголовная статья, которая нередко всплывает в таможенной практике. Статья 173.2 УК РФ звучит скучно, но последствия — самые реальные. Только за первые три месяца 2025 года таможня возбудила 43 дела по этому составу. 

5. Контрабанда запрещенных средств

Замыкает пятерку самая «токсичная» история — контрабанда запрещенных веществ и всего, что связано с их производством. Иногда, чтобы оказаться фигурантом дела, достаточно заказать из-за границы БАД или лекарство с недопустимым компонентом. 

Иногда достаточно просто не идти сознательно на преступление, намеренно занижая сумму пошлин или занимаясь подлогом. А иногда критически необходимо обращаться за помощью к профессионалам, чтобы не стать фигурантом уголовного дела по досадной случайности или незнанию.