Эксперты «Лайм-Займ» рассказали о противодействии финансированию терроризма

Ежегодная конференция по ПОД/ФТ/ФРОМУ — это важное профессиональное событие, участие в котором принимают ответственные сотрудники разных нефинансовых организаций, а также представители Банка России. Главная цель конференции — повышение уровня знаний специалистов нефинансовых организаций, отвечающих за внутренний контроль и соблюдение требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Представители Банка России сделали обзор актуальных изменений в законодательстве, рассказали о примерах нарушений и ответили на вопросы, связанные с практикой применения требований законодательства.

На одной площадке с другими ведущими экспертами в области ПОД/ФТ и ФРОМУ представители МФК «Лайм-Займ» — Марина Кузьмина, руководитель подразделения по ПОД/ФТ и Мария Морозова, руководитель отдела финансового мониторинга — выступили с докладами и поделились практическим опытом применения российского законодательства в данной сфере.

Эксперты рассказали, как проводится идентификация клиентов при получении онлайн-заявки на выдачу займа, а также идентификация инвесторов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — перед подписанием договоров прямых инвестзаймов, с какими рисками приходится сталкиваться и какие процедуры по их снижению внедряются в МФК «Лайм-Займ».

Организатором мероприятия выступила Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь». По итогам конференции представители МФК «Лайм-Займ» получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в форме повышения квалификации, что является одним из регуляторных требований Банка России.