Как бизнес-взаимодействие превращается в преступное сообщество

В этой статье я, Мария Матвеева, управляющий партнер, адвокат коллегии адвокатов «МаК партнеры», расскажу о нашей практике по ст. 210 УК РФ.

В Московской агломерации наметилась опасная тенденция: если в преступлении пересекаются несколько юридических лиц, следствие часто пытается «дожать» ситуацию до статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества ). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Логика обвинения: «раз есть структура (директор, менеджер, оценщик) — значит преступное сообщество».

Мы столкнулись в практике с покушением на хищение бюджетных средств.  Участвовали руководители нескольких юридических лиц: юридическая компания, оценщики и иные, а так же арбитражный управляющий.

Несколько топ-менеджеров решили провернуть махинацию с поддельной оценкой. Пресекли. Денег не получили.

Что сделало следствие? Вменило руководству, а заодно и рядовым менеджерам, юристам, оценщикам не только покушение на мошенничество организованной группой (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), но и статью 210 УК РФ. Отдельные юрлица объявили «структурными подразделениями преступного сообщества ».

Почему это юридически абсурдно? Разберем пять фатальных изъянов обвинения.

1. Компании созданы не для преступления — это бизнес, а не «ширма»

В 2020 году Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе совещания судей прямо указал: привлекать по ст. 210 можно, только если юридическое лицо заведомо создано для совершения тяжких преступлений.

В нашем деле компании работали годами, обслуживали сотни добросовестных клиентов, заключали официальные договоры. Это рыночные игроки, а не «однодневки». Факт обычной предпринимательской деятельности исключает квалификацию по ст. 210 УК РФ.

2. Организованная группа ≠ преступное сообщество

Пленум Верховного суда 12 от 10.06.2010 года (в редакции от 21.05.2026 года) «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и о занятии высшего положения в преступной иерархии» четко разграничивает:

• Организованная группа (ч. 4 ст. 159 УК) — устойчивая группа лиц объединившийся для совершения одного или нескольких преступлений.
• Преступное сообщество (ст. 210 УК) — может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп: действующих под единым руководством; заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, с целью получения прямой или косвенной финансовой выгоды; характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий.

Компании в нашем деле создавались для законной прибыли. Руководители ООО друг другу не подчинены. Даже если кто-то из них совершил преступление в составе организованной группы, это не превращает бизнес в преступное сообщество.

3. Закон прямо защищает обычный бизнес от статьи 210

Примечание 1 к статье 210 УК РФ гласит: руководители и работники юридического лица не подлежат ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры и совершения преступления в связи с предпринимательской деятельностью.

Исключение — если компания заведомо создана для совершения тяжких преступлений.

Следствие этот пункт игнорирует. Не смотрит ни на сроки создания компаний, ни на сотни исполненных обязательств. Это прямое нарушение закона.

4. У компаний партнеров нет единого руководства и единого распределения денег

Пункт 10 Пленума 12 поясняет: руководство преступного сообщества — это распределение ролей, материально-техническое обеспечение, конспирация, распределение средств от преступной деятельности.

В нашем случае обычный бизнес — у каждой компании свой расчетный счет, свои налоги, свой директор. Руководители ООО друг другу не подчинены. Никакого единого финансирования нет.

Сотрудники были оснащены материальной базой, но только из бюджета компании, где работали, и исключительно для исполнения трудовых обязанностей, связанных с извлечением законной прибыли организации.

Дополнительно: преступление не окончено (ч. 3 ст. 30 УК РФ), денег не похищено. С какой стати говорить о «распределении преступных доходов»?

5. Рядовые сотрудники — не «невольные участники преступного сообщества»

В нашем деле сотрудников компаний, простых исполнителей, привлеченных к уголовной ответственности (менеджеры, юристы, оценщики) не посвящали в преступные планы, они выполняли обычную работу по договору.

Юридическая практика однозначна: для ст. 210 УК РФ нужно доказать, что человек осознанно вступил именно в преступное сообщество. Простое выполнение трудовых функций таким доказательством не является.

Живой пример из практики

Апелляционное определение Мосгорсуда от 1 декабря 2023 г. по делу 10-21372/2023.

Суд исключил осуждение по ст. 210 УК РФ, указав:

«Какие-либо объективные доказательства, достоверно свидетельствующие об участии осужденных в преступном сообществе, об осознании ими своей принадлежности к такому сообществу и общих целей его функционирования, не получены. Выполнение членами группы определенных функций свидетельствует о распределении ролей в организованной группе, а не о создании преступных подразделений преступного сообщества».

Приговор в части ст. 210 УК РФ отменен, дело прекращено.

Что это значит для бизнеса:

• Компания, годами работающая на рынке, не может стать преступным сообществом по желанию следователя.
• Статья 210 УК РФ требует доказательств создания преступного сообщества заранее, а не задним числом
• Если сотрудник не знал о преступных намерениях — он не участник преступного сообществ.
• Единичный эпизод (тем более неоконченный) не тянет на «систематическую преступную деятельность».

Резюме

Вменять ст. 210 УК РФ за один эпизод неоконченного мошенничества, когда компании существовали легально годами, а рядовые сотрудники просто работали — это юридический брак. Судебная практика, включая позицию Мосгорсуда, последовательно такие обвинения разваливает.