Как компания восстановила контроль над зарубежными активами за 2 месяца

Исходная проблема

Компания столкнулась с тремя взаимосвязанными проблемами:

1. Блокировка расчетов. Счет заморожен, платежи от покупателей не идут, обязательства перед поставщиками не исполняются.
2. Угроза потери активов. Местный менеджмент получил предписание ограничить взаимодействие с российским бенефициаром. Инвесторы не получали информацию о выплатах. Возник риск внешнего управления.
3. Остановка операционной деятельности. Без доступа к финансированию и контрактам бизнес терял выручку, кассовый разрыв нарастал.

Из-за блокировки расчетов компания не могла оплатить критически важные поставки сырья, что привело к простою производства на две недели.

Процесс решения

Шаг 1. Покупка готовой компании с историей

Выбрали одну из свободных экономических зон ОАЭ. Приобрели структуру с положительной кредитной историей — она существовала больше трех лет. Предварительно провели комплексную проверку: изучили налоговую чистоту, отсутствие судебных споров и действующие банковские отношения.

Шаг 2. Использование действующего банковского счета

В отличие от вновь открытого, счет с историей операций вызвал меньше вопросов у комплаенса. Банк видел устоявшиеся обороты и привычный круг контрагентов. При выборе банка учитывали его готовность работать с российскими бенефициарами и опыт проведения платежей в нужных валютах (дирхамы, доллары, евро).

Шаг 3. Перенос операционной деятельности

Контракты перезаключили на новое юрлицо. Поставщикам и покупателям предоставили документы, подтверждающие легальность и прозрачность структуры.

Шаг 4. Переговоры и комплаенс-досье

С каждым ключевым партнером провели переговоры, объяснили причины реструктуризации. Предоставили юридическое заключение о соответствии новой схемы законодательству. Параллельно собрали пакет для финмониторинга: структура собственности, бизнес-план, подтверждение источников капитала, информация о конечном бенефициаре.

Шаг 5. Перевод активов

Зарубежные активы (склады, оборудование, товарные остатки, права требования) перевели на баланс холдинговой фирмы. Все сделки заключили на рыночных условиях с привлечением независимых оценщиков. Соблюли требования валютного контроля РФ при трансграничном перемещении капитала. Уведомления налоговых органов о КИК отправили заранее.

Результат

Компания восстановила доступ к международным расчетам через два месяца. Основные активы сохранены, бизнес не останавливался. Новая структура выдержала последующие волны санкций.

Показатели

• Срок восстановления расчетов — 2 месяца (вместо потенциальных 4–6).
• Объем переведенных активов — полный портфель (склады, оборудование, права требования).
• Контракты с ключевыми поставщиками и покупателями успешно перезаключены. 
• Простой производства полностью устранен, все контракты исполнены в срок.

Вывод

При санкционной блокировке европейской структуры работающее в 2026 году решение — покупка готовой компании с историей в нейтральной юрисдикции (ОАЭ), перенос контрактов и перевод активов. Ключевые факторы успеха — прозрачная структура владения, заранее подготовленный комплаенс-пакет и поэтапная коммуникация с контрагентами.