КоинКит представил сервис для помощи с возвратом украденной криптовалюты

AML-платформа КоинКит представила сервис «Крипто Расследования», предназначенный для восстановления хронологии хищения криптовалюты и формирования отчетной базы для взаимодействия с биржами и правоохранительными органами.

Инструмент для обнаружения активов после кражи

Сервис рассчитан на широкий спектр сценариев — от перевода средств на централизованные биржи (Binance, Bybit, Kraken) до вывода через DeFi-протоколы и анонимные сервисы.

В КоинКит поясняют, что вероятность возврата зависит от множества факторов, однако наличие детальной трассировки и документально оформленного отчета значительно повышает шансы на блокировку или последующее взыскание активов. 

Что делает сервис

AML-специалисты платформы анализируют данные транзакций, строят граф перемещения средств и выделяют ключевые узлы, через которые проходили активы.

Результаты оформляются в отчет, включающий визуализацию ончейн-связей и описание вовлеченных адресов. Такой формат подходит как для подачи заявлений в биржи, так и для направления материалов в правоохранительные органы.

В компании отмечают, что при оперативных действиях вернуть активы действительно возможно. 

«Если пользователь быстро связывается с поддержкой биржи и предоставляет корректный пакет данных, шансы на блокировку адреса мошенника значительно повышаются, а соответственно и шансы вернуть украденное»

Виталий Горбенко, CEO КоинКит.

Работа с DeFi и сложными кейсами

Отдельный блок сервиса предназначен для ситуаций, когда активы уже выведены в DeFi или через неидентифицированные сервисы. В таких случаях КоинКит совместно с партнерской юридической фирмой готовит экспертное заключение, план дальнейших действий и комплект материалов для полиции или суда — с визуализацией цепочки транзакций и описанием вовлеченных адресов. 

«Решение о возврате средств принимается третьими сторонами (обменниками, правоохранительными органами, судами), и мы не можем дать 100% гарантии на успех. Однако наличие структурированных доказательств повышает вероятность блокировки или взыскания средств»

Главный AML-аналитик КоинКит.

Контекст рынка

Компания объясняет запуск нового направления «Крипто Расследования» ростом числа обращений от пострадавших и увеличением запросов на перевод ончейн-аналитики в юридически релевантный формат. По данным сервиса, только за последнее полугодие количество запросов на анализ подозрительных транзакций выросло более чем на 40 %.