Как вернуть деньги, если компания взяла предоплату и не выполнила договор

Проблема, которая долго оставалась безнаказанной

Еще несколько лет назад схема была проста и практически ненаказуема: создавалась компания, заключался договор, клиент вносил предоплату, после чего условия договора не выполнялись. Деньги зависали в безрезультатных судебных исках, фирма переписывалась на номинальных лиц или «сливалась» путем объединения и закрытия. Пострадавшие оставались ни с чем.

Что изменилось сейчас

Сегодня законодательство и правоприменительная практика стали строже, но путь до реального возврата средств все равно остается долгим и непростым. Возможны два сценария:

1. Гражданско-правовой путь — взыскание задолженности через суд и исполнительное производство.

2. Банкротство компании — при значительной сумме долгов и наличии нескольких кредиторов.

Кейс из практики

К нам обратилась клиентка, которая в сентябре оплатила изготовление продукции. Поставки не было. В суде мы полностью выиграли дело, но выяснилось, что на компанию (работающую всего около года) уже подано четыре иска. Суммы требований по каждому — от 300 до 600 тысяч рублей. Все указывает на то, что фирма либо изначально не собиралась выполнять договоры, либо не рассчитала свои финансовые возможности.

Что делаем дальше

Мы готовим коллективное обращение в правоохранительные органы. Да, велика вероятность, что будет отказ в возбуждении уголовного дела с перенаправлением в гражданско-правовую плоскость. Но наша цель — довести процесс до банкротства компании.
Почему это важно:

• Пока фирма существует, взыскать деньги по исполнительным листам практически невозможно.
•  Через банкротство можно выявить активы, привлечь к ответственности директора и учредителя.
•  Если пострадавших окажется много, есть шанс переквалификации дела в уголовное — по факту мошенничества. И тогда руководитель и учредитель будет больше заинтересованн, чтобы урегулировать конфликт быстрее и вернуть деньги.

Шансы на возврат

В данном случае у директора есть другая, работающая и прибыльная компания. Это повышает вероятность реального возврата средств через процедуру банкротства и субсидиарной ответственности. Да, процесс займет время, но он может принести результат.

Реальные действия:

• Отправляем досудебную претензию.
• Подаем иск
• Собираем информацию
• Подаем исполнительный лист к взысканию
• Подаем заявление о банкротстве и заявление в МВД

Совет юриста

Не откладывайте защиту своих прав. Чем раньше начнете действовать, тем выше шанс вернуть деньги. Даже если кажется, что все потеряно — есть механизмы, позволяющие добиться результата. Главное — не останавливаться и идти до конца.