Как специалистам по недвижимости избежать уголовной ответственности

Популярность направления деятельности, связанной с элитной недвижимостью, особенно, в центральном регионе растет. Но далеко не все частные маклеры и даже крупные агентства недвижимости работают согласно букве закона. Таким образом, субъекты малого бизнеса функционируют с нарушением правил, о которых даже не знают.

Во — первых, при регистрации ИП или ООО с ОКВЭД — агентская деятельность, связанная с операциями с недвижимостью, финансами, ценными бумагами и т.п., законом установлена обязательная постановка на учет в Росфинмониторинг, с прохождением инструктажа в аккредитованных ведомством учебных заведениях (с прохождением тестирования и получения свидетельства), а в рамках взаимодействия с госорганом предусмотрены отчеты о проведенных операциях свыше 5 млн. рублей, ежеквартальные отчеты и другие обязательные процедуры отчетности и проверки контрагентов на причастность к экстремизму и терроризму.

Во — вторых, в части расчетов за оказанные услуги присутствует злоупотребление наличностью без предоставления кассового фискального документа заказчику. Более того, в большинстве случаев у частных агентов попросту нет зарегистрированного кассового аппарата. По закону после каждого поступления вознаграждения на расчетный счет от физического лица — агент или юридическое лицо обязаны незамедлительно предоставить электронный или бумажный чек. За нарушение вышеперечисленных установленных законом РФ регламентов работы грозит административная или уголовная ответственность, а также большие штрафы и удар по профессиональной репутации.

Если после прочтения данной статьи Вы выявили нарушения в своей деятельности, то незамедлительно обратитесь к профессиональному юристу для сопровождения процедуры постановки на учет в Росфинмониторинг, а также в банк, который обслуживает Ваш расчетный счет для оформления кассового терминала.