Как проверить китайского партнера и не потерять деньги

Почему нельзя игнорировать проверку

Во внешнеэкономической деятельности с китайскими контрагентами рынок предлагает значительные возможности: конкурентные цены, широкий ассортимент, гибкие условия. Но вместе с ними растут и риски. Поддельные документы, фиктивные фирмы, недобросовестные посредники — все это становится все более частым явлением.

Проверка китайской компании — это не формальность, а основа безопасности сделки. Она позволяет заранее выяснить:

• Юридическое существование компании
• Ее легальность и лицензионное положение
• Кто является руководителем и бенефициаром
• Какова финансово-налоговая история контрагента

В нашей компании такие проверки мы делаем ежедневно — потому что ошибка на этом этапе может обернуться потерями средств, товара или репутации.

Что стоит запросить у китайского партнера

Для начала взаимодействия с контрагентом из Китая важно запросить следующие сведения и документы:

1. Регистрационные данные
   • Полное наименование компании, включая китайские иероглифы.
   • Юридический адрес.
   • Единый кредитный код (USCC) — 18 цифр.
   • Организационно-правовая форма.
2. Информация о собственности и руководстве
   • Кто является законным представителем (legal representative).
   • Кто владеет компанией (акционеры, доли).
   • Кто будет подписывать договор — генеральный директор или уполномоченное лицо (в последнем случае должна быть доверенность).
3. Лицензии и виды деятельности
   • Если в контракте заявлен определенный вид деятельности (например, производство, экспорт, ВЭД) — попросите копию соответствующей лицензии.
   • Проверьте, совпадает ли заявленный вид деятельности с тем, что указано в официальных регистрах.
4. Дополнительные сведения
   • С какого года действует компания.
   • Если она заявляет себя как производитель — наличие собственной линии, цехов, сотрудников.
   • Рекомендательные контакты, отзывы клиентов, портфолио.

Запросив эти данные, Вы получаете набор ключей для оценки контрагента и корректного выстраивания договора. Интернет-сайт китайской компании может дать много полезной информации — и одновременно показать тревожные сигналы, если что-то не совпадает. Обратите внимание на следующие моменты:

• На сайте должен быть размещен номер лицензии ICP (Internet Content Provider) внизу страницы. Отсутствие такого номера говорит о том, что сайт работает нелегально или полулегально.
• Обратите внимание на дату создания сайта, доменное имя, архивы (например, через archive.org) — слишком свежий домен или отсутствие истории могут быть тревожным знаком.
• Изучите раздел «О компании» (About Us), новости, деятельность, партнеров. Отсутствие активности часто свидетельствует о том, что фирма создана «для документа».
• Проверьте, совпадают ли контактные данные (адрес, телефон, e-mail) с теми, что в официальных регистрах.

Такая проверка помогает оценить, насколько серьезно партнер ведет себя на рынке и какова у него цифровая «видимость».

Проверка в официальных реестрах: как и зачем

Ключевой инструмент для проверки — это официальный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System (NECIPS) Китая. Он позволяет узнать регистрационные данные компании, ее статус, виды деятельности, руководителя и другие данные.

Что можно выяснить через NECIPS

• Регистрационный номер, имя компании, дата регистрации.
• Организационно-правовая форма, виды экономической деятельности.
• Законный представитель и другие руководящие лица.
• Официальный статус (действует ли), сведения о филиалах и филиальной структуре. 

На что обратить внимание

• Если фирма не найдена в NECIPS — это серьезный тревожный сигнал.
• Если данные партнера на сайте или в договоре не совпадают с теми, что в NECIPS (например, иное юридическое лицо, другой директор) — это риск.
• Проверка на наличие судебных решений, санкций, исполнения обязательств — дополнительный этап.

В наших процедурах мы полностью проверяем партнера в NECIPS, просим скриншоты лицензии, сверяем юридическое лицо и бенефициаров. При суммах сделки выше порога (например, значимые инвойсы или долгосрочные контракты) мы рекомендуем привлекать местного китайского юридического консульта или due diligence-агентство.

Название китайской компании состоит из четырех частей: регион, уникальное наименование, вид деятельности, организационно-правовая форма. Этот факт помогает сделать вывод: если вид деятельности — «торговая компания», скорее всего перед вами посредник, а не производитель.

Почему это важно

• В контракте с производителем часто выгоднее: меньшие наценки, больше контроля над качеством.
• Посредник может увеличить цену, уменьшить прозрачность происхождения товара.
• При работе с посредником возможны дополнительные риски — меньшая ответственность, сложнее проверка цепочки поставок.

Как учитывать:

• Если Вы хотите работать напрямую с производителем, попросите подтверждение: производство, линия, число сотрудников, тех паспорта оборудования.
• Если работаете с посредником — договоритесь об ответственности, гарантиях, наличии страхования или депозитов.

Как выглядит подлинная бизнес-лицензия китайской компании

Ниже приведены основные элементы, которые должны быть на подлинной лицензии китайского предприятия:

• Полное наименование компании и адрес.
• Законный представитель компании.
• Перечень видов деятельности, на которые выдана лицензия.
• Единый кредитный код (USCC) из 18 цифр.
• QR-код или ссылка на страницу в реестре NECIPS, по которому можно проверить данные.
• Дата выдачи, срок действия (или «бесконечный», если не предусмотрено).

Если что-то из этого отсутствует либо документ выглядит «слишком аккуратно, как фотошоп» — это повод запросить дополнительные доказательства или отказаться от сделки.

Проверка через торговые площадки и практические нюансы

На крупных китайских площадках — например, Alibaba, Made‑in‑China, Global Sources — есть разделы аудита, фотоотчетов, подтверждения аудита поставщика. Соответствие данных этих площадок с информацией в NECIPS и лицензионными документами — важный перекрестный чек. 

Практические рекомендации:

• Не ограничивайтесь только тем, что «поставщик имеет хорошую страницу на Alibaba».
• Сравните: лицензия + NECIPS + наличие производства + отзывы + торговая площадка.
• При расхождениях — откажитесь или потребуйте контракт с условием возврата предоплаты и проверки на месте.
• Рассмотрите страхование предоплаты или escrow-счет, если сумма значительная.

Итог: зачем все это нужно

Проверка китайского контрагента — это не бюрократия, а стратегический шаг к снижению риска. Несоответствие одного из этапов может означать:

• Невозможность однозначно взыскать обязательства,
• Отсутствие производства или подлинной лицензии,
• Возможные блокировки от банков или платежных систем из-за сомнительного партнера,
• Репутационные потери и нарушение цепочки поставок.

Наша компания всегда готова оказать Вам поддержку. Будь внимательны при работе с партнерами из Азии.