Специалисты «Аудит Груп» выявили корпоративное мошенничество

Не так давно специалисты «Аудит Груп» проводили аудит Компании N. Все шло своим чередом, но вдруг они обнаружили дебиторскую задолженность, которая «висела» уже довольно долго и постоянно росла. Более того, она была умело спрятана среди других обязательств, а название задолжавшей организации  было созвучно названию основного реального поставщика проверяемой компании с большими и постоянными оборотами.

Однако самое удивительное, что на момент выявления долга деловые отношения с задолжавшим контрагентом не прекращались – осуществлялась отгрузка товара! Задолженность все росла, а поставки тем не менее шли. 

Специалисты «Аудит Груп» провели процедуру форензика. Аудиторы расследовали дело и пытались выяснить, совершает ли кто-то из сотрудников мошеннические действия.

Специальные люди допрашивали сотрудников Компании N, проверялась вся документация, счета организаций.

В итоге рабочий процесс дал свои плоды: выяснилось, что один из менеджеров компании N бесплатно отгружал товар «своей собственной» фирме, которая уже начала процесс ликвидации. По этой причине и числилась дебиторская задолженность. Удивленный такому повороту событий работодатель, конечно, распрощался со вредящим компании сотрудником.

Важно помнить:

•  Нельзя всецело вверять управление компанией в руки менеджеров, это может грозить отягощающими последствиями. 
•  Чтобы предотвратить разлад в коллективе, решить внутренние проблемы, следует проводить такую процедуру, как внешний комплаенс (один из методов владельческого контроля).
•  Если уже есть подозрения на факт внутреннего мошенничества, рекомендуем воспользоваться услугой форензик — ее функция как раз заключается в выявлении неблагополучного сотрудника.