«Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ

С июля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Он обязует банки возмещать своим клиентам денежные средства, если они были перечислены мошенникам, реквизиты которых на момент перевода были в списках ФинЦЕРТ. Фактически, проверка по спискам ФинЦЕРТ становится обязательной, иначе банки несут репутационные и финансовые риски. 

Осуществлять проверку по спискам ФинЦЕРТ позволяет продукт «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» (платформа (Digital Q.Risk&Compliance) от компании «Диасофт». Процессы проверки по спискам полностью автоматизированы — от автоматического скачивания списков ФинЦЕРТ и их загрузки в программный продукт до проверки платежей и клиентской базы по этому списку. Продукт позволяет не только выявить подозрительную операцию, но и приостановить ее.

Компания «Диасофт» своевременно обновляет продукты платформы Digital Q.Risk&Compliance, гарантирует поддержку и сопровождение всех изменений в области ПОД/ФТ.