Получение первичных данных о должниках, живущих за границей

В процедурах банкротства, где лица проживают за пределами Российской Федерации или в целях поиска зарубежного имущества должников, у арбитражных управляющих зачастую возникает необходимость получения в отношении указанной категории лиц ряда сведений, имеющих значение для проведения процедур банкротства, в частности, о выезде за рубеж и их нахождении на территории иностранных государств, о наличии иностранного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, о фактах выдачи иностранных виз, о составе принадлежащего российским гражданам недвижимого имущества, расположенного на территории иностранных государств, о наличии иностранных банковских счетов, вкладов и ценных бумаг, о нахождении на консульском учете в российском загранучреждении, о фактах оформления заграничных паспортов, о фактах обращений граждан в российские загранучреждения и др. 

Подобные сведения необходимы для самостоятельного розыска имущества, что обычно крайне затруднительно для арбитражного управляющего, или привлечения специализированных организаций, стоимость услуг которых доходит до 50% от стоимости найденного имущества.

Чем подробнее арбитражный управляющий предоставит сведения таким организациям, тем проще им будет работать, что повлияет и на конечную стоимость услуги. 

В нашей практике доказано, что доступной из России публичной информации обычно куда больше, чем может показаться на первый взгляд арбитражному управляющему и, зачастую, огромный объем работы он может исполнить самостоятельно. 

В первую очередь, необходимо самостоятельно сформулировать перечень юрисдикций, где предположительно находится лица участвующие в банкротстве и их имущество — это оптимизирует процесс поиска и последующую легализацию собранных доказательств, изучить наличие международных соглашений о правовой помощи с государством, в которое планируется направить судебное поручение, или в возможности исполнения такого поручения в данном государстве в соответствии с принципом взаимности. 

Для этого необходима подробная аналитика что предполагает самостоятельный анализ публичных данных: 

• анализ движения денежных средств должника, в том числе приобретение авиабилетов, расходные операции зарубежом, оплата виз и т.д.;
• коммерческие реестры;
• реестры движимого и недвижимого имущества;
• финансовой отчетности;
• телефонные справочники и адресные книги;
• анализ арбитража, связанного с должником;
• данные СМИ и соцсетей должника и связанных с ним лиц. 

Официальным источником данных служит и практика обращений в органы власти за необходимыми сведениями, рассмотрим какие сведения могут представить государственные институты. 

Так МИД РФ располагает данными:

• о постановке российских граждан на консульский учет в российском дипломатическом представительстве или консульском учреждении (при этом сведения о консульском учете не могут рассматриваться в качестве сведений, подтверждающих факт нахождения (проживания) граждан за рубежом: постановка на учет и снятие с него могут осуществляться дистанционно — через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
• о фактах их обращений в российские загранучреждения, а также о фактах оформления и выдачи заграничных паспортов в МИД России и входящих в его систему загранучреждениях (за исключением сведений о заграничных паспортах, выданных в органах МВД России — в соответствии с пунктами 2, 3 Правил ведения общефедерального учета выданных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащих электронный носитель информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2014 N 631, ведение указанного общефедерального учета, а также сбор, обработку и хранение сведений о выданных паспортах осуществляет МВД России).

Территориальные органы МВД России имеют информацию:

• сведения о наличии у российского гражданина иного гражданства при соблюдении российским гражданином обязанности по подаче письменного уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

ФНС России может располагать:

• информацией о наличии у российского гражданина счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, т.к. осуществляет автоматический обмен финансовой информацией с рядом иностранных государств в соответствии со статьей 142.3 Налогового кодекса Российской Федерации (перечень государств (территорий), с которыми осуществляется обмен соответствующей информацией, утвержден приказом ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/986@) и аккумулирует поступающие от российских граждан уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранных банках и иных организациях финансового рынка в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Погранслужба ФСБ РФ:

Для получения информации о пересечении государственной границы Российской Федерации следует рассматривать возможность направления соответствующего запроса в Пограничную службу Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Какие сведения невозможно получить от российских госорганов:

• от госорганов на практике невозможно получить информацию о месте проживания российских граждан за рубежом, о фактах пересечения ими государственной границы Российской Федерации, о наличии у них иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, об имуществе российских граждан за рубежом, а также о фактах выдачи им иностранных виз.

Сведения о месте проживания российских граждан за рубежом, о получении ими виз иностранных государств, о составе принадлежащего российским гражданам недвижимого и иного имущества за пределами Российской Федерации могут быть запрошены посредством направления судебного поручения о получении доказательств в компетентные органы иностранных государств при задействовании механизмов международной правовой помощи.