Как иностранным инвесторам сохранить бизнес в России: мнение юриста

В России иностранный гражданин может не только создать свою компанию (учредить юридическое лицо), но и приобрести долю в уставном капитале уже существующего юр. лица. 

Однако предприниматель-иностранец обычно находится за границей — ему сложнее непосредственно участвовать в деятельности компании. Это особенно актуально для граждан КНР, которые долгое время не могли выехать за границу из-за действующих в Китае ковид-ограничений.

Именно поэтому иностранный бизнес имеет более высокий риск утраты корпоративного контроля — ситуации, при которой управление организацией и контроль за ее деятельностью существенно осложняется или вовсе становится невозможным. 

Как правило, она возникает из-за действий недобросовестных бизнес-партнеров или мошенников. И те, и другие ради личного обогащения пытаются присвоить доли участников общества.

Как это происходит — рассмотрим на примере из практики Арбитражного суда Иркутской области.

Пример из судебной практики

Даты и настоящие наименования участников дела в тексте изменены. Это не помешает понять смысл кейса, но поможет сохранить репутацию каждого из участников.

Компания-1 и Компания-2 — иностранные организации, которыми руководили граждане Китая. В 2010-м году в России они учредили Компанию-3 и стали ее участниками, назначили генерального директора.

Руководители участников Компании-3 долгое время не покидали территорию Китая — деятельность Компании-3 в России контролировал ее генеральный директор.

В 2019-м году группа мошенников захватила корпоративный контроль над Компанией-3. Для этого они подделали доверенности от имени участников, их подписи, решения собрания участников Компании-3 и удостоверяющие их апостили Республики Кипр (собрание участников якобы проходило на территории Кипра). 

При помощи подложных доверенностей и решения собрания мошенникам удалось отстранить от должности действующего генерального директора Компании-3, заменить его «своим» человеком и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Теперь новый «генеральный директор» получил право выступать от имени Компании-3 без доверенности. 

При помощи тех же поддельных доверенностей другие соучастники данного преступления продали долю в уставном капитале Компании-3, принадлежащую Компании-1, третьему лицу.

К счастью, участники смогли восстановить корпоративный контроль над Компанией-3 и вернуть утраченное имущество, доказав ничтожность сделок мошенников. Однако данная процедура потребовала много времени и значительных расходов на оплату услуг адвокатов и юристов.

Как снизить риски, связанные с утратой корпоративного контроля? Ответим далее.

Советы российского адвоката

По нашему мнению, риск утраты корпоративного контроля можно минимизировать, а в отдельных случаях — полностью исключить. Для этого советуем использовать следующие инструменты.

Корпоративный договор. Он заключается между участниками общества, чтобы установить порядок управления организацией, отчуждения долей, распределения прибыли между участниками, внесудебный порядок урегулирования возможных корпоративных споров и т. д.

Перекрестное участие в уставном капитале партнеров. В таком случае двое или более участников общества имеют доли друг в друге, что дает им возможность участвовать в принятии решений бизнес-партнером, в том числе о сделках по принадлежащим им долям. 

Система внутреннего аудита. Независимые аудиторы помогут оценить надежность и эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля в организации. При обнаружении возможных угроз аудиторы подготовят рекомендации по их устранению. 

Используя эти инструменты, вы сделаете управление организацией более стабильным, прогнозируемым и защищенным от риска утраты участниками корпоративного контроля.